宁陵警方成功捣毁一“跑分”团伙

　　只需帮他人提取现金，就能轻松赚钱。这种看似简单的营生其实很可能已成为电信网络诈骗的“帮凶”。近日，宁陵县公安局从一起电信网络诈骗案件入手，顺藤摸瓜、千里追踪，成功打掉一“跑分”团伙。涉案7名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留。

　　5月7日，宁陵县华堡镇居民李女士报警称，其接到自称某物流平台客服电话，在办理快递丢失赔付中被骗数万元。接到报警后，宁陵县公安局刑警大队副大队长张雪源立即对李女士的银行账户进行止付，并组织民警从信息流、资金流等方面进行研判。

　　通过研判，民警发现其中一笔2.5万元现金在转入安徽省合肥市褚某某银行账户后被人取走。褚某某涉嫌用自己的银行卡从事洗钱活动。该局立即成立专案组全力攻坚。

　　为尽快斩断这条黑灰产业链，专案组民警连夜赶赴安徽省合肥市展开调查。经侦查，民警得知近期褚某某2个银行账户先后有12万元的流水异常，均是即存即取，且发现在其取款时还有另外两名男子参与。

　　5月8日，专案民警在合肥市将涉嫌洗钱犯罪嫌疑人褚某某抓获归案。据交代，今年4月份，褚某某在一社交平台看到一赚钱门路，只需用自己的账户为他人代收款，就能赚取3个点的佣金。

　　5月11日，专案民警在合肥市先后将涉案“操作手”陈某、“车队”负责人李某等6名犯罪嫌疑人抓获，查获作案车辆1部、银行卡20余张、手机10余部，涉案价值100余万元。

　　该犯罪团伙组织严密、分工明确，“车队”提供交通保障、“操盘手”负责联系“卡农”，并全程监视“卡农”提取现金，最后按照“上线”要求转移非法资金，分别从中获利。

　　民警提醒：“跑分”的本质就是通过银行卡或第三方支付账号为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移渠道，并以此赚取佣金，“跑分”洗钱。无论是组织者还是参与者都涉嫌犯罪，大家切莫贪图小利沦为犯罪团伙的“帮凶”。