为贯彻落实打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划,加大推动辖内县域狭义洗钱罪宣判工作力度,近期,人民银行商丘市中心支行反洗钱人员先后走访了辖内七家县(市)支行,对县域狭义洗钱罪立诉判推动工作进行实地督导。
督导工作以座谈交流的方式开展:一是听取工作汇报,深入了解推动工作实际情况。督导组以解决问题为导向,认真听取县支行目前的工作情况。对于推动过程中的难点问题,充分讨论分析其根源和潜在逻辑,找准工作突破口;二是共同学习相关政策文件要求,提高认识。督导组与各县市支行共同学习了《河南省打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划》等文件内容,认真领悟文件精神和政策背景。推动狭义洗钱罪的宣判工作,一方面是为了打击洗钱犯罪,营造良好的经济金融环境,另一方面也是为了满足国际FATF组织相关评估要求,为国家安全战略贡献力量;三是分享典型案例,明确工作思路。通过对人民银行总行下发的《关于印发洗钱罪典型案例的通知》以及购买的《典型案例汇编》等洗钱罪案例资料的学习,进一步了解了洗钱罪立、诉、判过程以及《刑法》191条的具体司法实践,为推动工作提供了思路和方向;四是提出工作建议。狭义洗钱罪的推动工作要求各县(市)支行要提高政治站位,发挥主观能动性,在不断加强自身学习和知识储备的基础上,以有关政策制度为抓手,积极与公检法部门沟通,通过走访宣讲、座谈交流等方式,传导思想,形成合力。引导相关部门积极落实“一案双查”、“以案倒查”,争取在本年度实现洗钱案件立诉判新的突破。
下一步,商丘中支将持续发力,积极做好《商丘市打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划》文件会签和落实工作,努力实现打击治理洗钱违法犯罪工作的制度化、常态化。
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