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中信银行商丘分行协助公安机关抓获电诈涉案嫌疑人

2023-08-25 08:45:00 来源:

8月22日,客户程某某至中信银行商丘永城支行办理银行卡大额取现业务。业务办理中,银行工作人员发现客户户口所在地为黑龙江,客户称自己从事外卖骑手工作,之前在北京送外卖,前段时间在上海办了张中信卡,这是第一次来河南,要求大额取现,客户对取现用途避而不谈。

工作人员在系统处理时,发现客户账户存在异常情形,结合客户异常举动,遂提高警觉。因为取现金额巨大,银行工作人员与客户沟通资金来源和取现用途,客户明显不耐烦,催促柜员尽快办理。网点工作人员第一时间联系当地派出所反诈中心对接人反馈情况,并以大额取现需审批为由稳住客户。派出所民警迅速出警,带走客户做进一步调查处理,派出所民警初步核查后,发现其资金来源及交易可疑,涉嫌电信诈骗犯罪,已被控制,警方会进一步调查取证,并感谢银行工作人员协助抓获。

自“断卡行动”实施以来,中信银行商丘分行积极配合公安机关打击电信网络诈骗工作,以实际行动践行社会责任和企业担当,切实保持人民群众财产安全。