3月3日下午,连某到中原银行商丘分行永城支行办理个人银行卡销户业务。经办柜员正要办此业务时,发现系统提示该客户已被限制非柜面业务,经办柜员察觉到异常,第一时间告知会计主管。
会计主管了解情况后,告知柜员以需向总行进行身份核实才能办理业务为由,稳住客户情绪不让其心生怀疑,请客户耐心等待,并立即拨打当地反诈骗中心电话。很快,刑警大队工作人员来到支行,将嫌疑人当场抓获,经审讯嫌疑人还有同伙一起前来,后该行保安与反诈中心人员协同作战将其同伙一并抓获。
3月4日会计主管从反诈中心获悉,经过调查连某及其同伙因参与网络赌博,现已被刑事拘留。
再次配合反诈中心成功抓获犯罪嫌疑人,是商丘分行永城支行会计人员多频次组织学习风险案例、增强合规风险意识的结果。在今后的工作中,该行表示将不断提升员工对各类电信诈骗的识别和应急处理能力,助力营造平安稳健发展的金融环境。