2019年,民权德商村镇银行北关支行持续完善反洗钱工作,确保全员树立应有的反洗钱意识,掌握必要的反洗钱技能,增强反洗钱工作的主动性和紧迫感,严格履行反洗钱义务,切实打击洗钱活动。
一是提高全员对反洗钱工作认识。开展形式多样的学习培训,采取总行集中培训和支行自行培训相结合,经常利用晨会时间向员工灌输反洗钱知识,使每一位员工都能够深刻认识反洗钱工作的意义。二是做好大额可疑数据报送工作。认真落实人行下达命令,深入学习、反复研究《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,同各项业务有机的结合起来,对具有一定规律的可疑交易通过反洗钱系统自动提取,并辅以人工分析、甄别,不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作,认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作。三是向公众宣传反洗钱法规知识。遵照人行反洗钱有关精神,加强自身反洗钱知识学习的同时,积极向广大群众做反洗钱宣传工作,坚持每季度下乡、下村、上门开展反洗钱宣传活动。同时悬挂宣传横幅、陈列宣传展板、发放宣传页等多种形式向公众宣传反洗钱法规及知识,让群众了解洗钱活动的危害性和反洗钱的必要性。北关支行反洗钱岗位分工明确,责任到人,严格按规定完成反洗钱工作。
2020年将再接再厉,坚持学习,保质保量的完成反洗钱工作。
民权德商北关支行 陈春光
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