商丘网


企业评说
网友留言
  当前位置:网站首页 > 银行要闻 > 文章正文
民权德商北关支行:三举措做好反洗钱工作
2019-12-18 10:14  

  

2019年,民权德商村镇银行北关支行持续完善反洗钱工作,确保全员树立应有的反洗钱意识,掌握必要的反洗钱技能,增强反洗钱工作的主动性和紧迫感,严格履行反洗钱义务,切实打击洗钱活动。

一是提高全员对反洗钱工作认识。开展形式多样的学习培训,采取总行集中培训和支行自行培训相结合,经常利用晨会时间向员工灌输反洗钱知识,使每一位员工都能够深刻认识反洗钱工作的意义。二是做好大额可疑数据报送工作。认真落实人行下达命令,深入学习、反复研究《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,同各项业务有机的结合起来,对具有一定规律的可疑交易通过反洗钱系统自动提取,并辅以人工分析、甄别,不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作,认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作。三是向公众宣传反洗钱法规知识。遵照人行反洗钱有关精神,加强自身反洗钱知识学习的同时,积极向广大群众做反洗钱宣传工作,坚持每季度下乡、下村、上门开展反洗钱宣传活动。同时悬挂宣传横幅、陈列宣传展板、发放宣传页等多种形式向公众宣传反洗钱法规及知识,让群众了解洗钱活动的危害性和反洗钱的必要性。北关支行反洗钱岗位分工明确,责任到人,严格按规定完成反洗钱工作。

2020年将再接再厉,坚持学习,保质保量的完成反洗钱工作。

民权德商北关支行 陈春光

编辑: 吴先锋   责任编辑:李瑾瑜
 相关阅读:
 每日推荐
汇聚行业力量奉献爱心 齐心协力助推...
·汇聚行业力量奉献爱心 齐心协力助推脱贫...
·商丘华商农商银行被授予“商丘市职工职 ...
·我与中原银行共成长
·农行商丘分行举办“五福临门 畅赢2020”...
·数九寒天送温暖 保险情暖敬老院
·感恩陪伴五周年,中原信用卡“满百减半 ...
·创新驱动 拓展一片新天地
 图片导读

中原银行商丘分行 ...

产品宣讲和品牌宣传

新址揭牌

工人在体育用品生 ...

中原银行商丘分行 ...

人保财险商丘市分 ...
关于我们 | 大事记 | 广告服务 | 版权声明 | 意见建议 | 联系我们 | 网站招聘 | 网站地图 | 加入收藏 

豫ICP备05019403号     

主管:中共商丘市委宣传部 主办:商丘日报报业集团 网站联系电话:0370-2628098
9